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广东精艺金属股份有限公司

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司从事的主体业务在报告期内无重大变化,公司主要营业业务为铜加工和贸易业务。

  公司主营铜(以电解铜为主要原材料)加工业务,基本的产品为精密铜管和铜管深加工以及铜杆等产品。公司为空调制冷等下业,特别是空调制冷厂家提供高品质的产品和服务。同时公司依据客户需求,利用自身行业内资源渠道优势,委托优秀合作厂家进行铜材生产加工,以达到产业链合作共赢目标。

  铜加工以及委托加工业务主要采取“以销定产”的生产经营模式,采购、生产均围绕销售环节展开。在产品定价上,公司采用“电解铜价格+约定加工费”的定价模式。加工费由公司与客户根据产品的规格、工艺复杂性、加工时间等因素并参照行业水平确定。为防范和规避原材料(电解铜)价格大幅波动给公司生产经营带来的不利影响,公司适时地开展了电解铜套期保值业务。报告期内,公司采购模式、生产模式和销售模式均未发生重大变化。

  铜加工行业是国民经济中的一个重要部分,其产品广泛应用于家用电器、电力、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等诸多产业。空调制冷用精密铜管是铜管产品中非常重要的品种,属于技术含量较高的铜管产品,主要应用于家用空调、中央空调、工业和商业制冷机。随着下游制冷市场的升级和空调能效标准实施,为精密铜管和深加工产品需求带来了更多的空间。公司是国内重要的有色金属加工制造基地,广东省级铜管清洁生产示范企业、广东省民营创新产业化示范基地,“粤港清洁生产优越伙伴”,佛山市细分行业龙头企业、佛山市专精特新企业,广东省名牌产品。公司始终致力于自主创新、大力发展绿色制造、巩固壮大业务规模,以技术优势、循环经济成本优势、业务规模优势,不断挖掘公司增长潜力。公司经过多年的发展,荣获“国家绿色工厂”、“中国铜管材十强企业”、“广东省企业500强”、“广东省民营企业100强”、“广东省制造业100强”、“广东省优秀企业”、“广东省优秀品牌示范企业”、“佛山·脊梁企业”等。报告期内,公司新获得荣誉类多项,其中省级荣誉“安徽省专精特新企业”,市级荣誉包括“佛山市百强企业”、“芜湖市工业百强企业”、“芜湖市优秀民营企业”、“芜湖市专精特新企业”等。

  以公司铜加工业务上下游客户的真实需求为核心,公司积极开展贸易业务,利用上市公司平台资源整合,以“一个成本、收益共享、成就别人,发展自己”的供应链贸易一站式服务,构建采购平台、销售平台和物流平台,帮助合作企业实现从原材料采购到产品销售的全过程供应链管理。通过供应链服务助力合作企业缩短运营周期、降低营运成本和风险,完善治理机制、提高规范运作水平,提升核心竞争力。

  公司是广东省百强民营企业,连续十五年荣获“守合同重信用证书”。借力上市公司平台,以良好的信用口碑和资金实力,逐年提升贸易业务,获批成为“广东省供应链管理试点企业”、“国家绿色供应链管理示范企业”、“广东省守合同重信用企业”。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  1、近年来,面对复杂多变的国内外宏观经济形势和发展环境,我国铜加工产业积极推进转方式、调结构、促转型,保持了行业的持续发展。我国铜管制造行业下游主要为空调制冷行业,空调行业经过多年的发展,行业集中度不断提高。下游客户对高性能、高精度、低能耗产品需求扩大,加之铜价波动风险和流动需求压力,国内铜加工行业新增产能过多等因素导致市场竞争加剧,使我国铜加工产业面临产能过剩、恶性竞争的情况。

  2020年新冠疫情爆发,世界经济下行迅猛,消费需求大幅下滑,电解铜价格波动剧烈,加上新能效标准出台的双重压力下,铜管行业生产订单减少。同时,随着中美贸易冲突进一步加剧,贸易保护主义愈演愈烈,国际形势愈加严峻。报告期初我国空调新增需求及空调产量同比均呈下降趋势,铜管行业生产运营情况不如去年同期。

  2、2020年一季度受新冠肺炎疫情影响,公司及公司上下游企业复工延迟,造成销售规模较去年同期下降。由于产品销量下降,产能利用率降低,铜加工单位制造成本上升。面对疫情,公司积极开展复工复产工作,随着疫情逐步得到控制,公司整体经营情况趋于正常,未出现对持续经营能力造成重大不利影响的情况。2020年下半年,随着经济内循环的发力、空调制冷行业市场的恢复,客户需求明显增加;公司在做好疫情防控的同时,公司内部积极推动品质改革,试运行新的质量考核标准,严格工艺纪律执行,严把产品出厂关,保障产品品质。公司积极调整客户结构,加大风险把控力度,稳健开拓新业务使公司的生产经营有序恢复。公司2020年下半年经营情况符合公司预期,公司铜加工业务产销规模与2019年同期相比有较大增幅。

  公司继续构建供应链产业圈,以国家绿色供应链管理示范企业平台为依托,推动开展多产业、多形式联动的供应链产业圈模式;积极优化调整客户结构,加大风险把控力度;不断深度挖掘供应链合作客户潜能,拓宽合作模式,提升企业盈利能力。公司充分利用珠三角、长三角的区位优势,以大宗材料为主营,多模式运营将业务版图逐步扩大。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司设立全资子公司广东精晟信息科技有限公司和精艺(上海)科技有限公司,分别自2020年4月、2020年6月起纳入公司合并财务报表范围。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.会议通知:广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知已于2021年4月12日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。

  2.召开方式:本次会议于2021年4月23日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司101会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

  4.主持人和列席人员:会议由公司董事长黄裕辉先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  5.本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  2020年度董事会工作报告内容详见公司于2021年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司2020年年度报告》中的第四节“经营情况讨论与分析”。独立董事向董事会提交了2020年度述职报告,并将在2020年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见2021年4月27日刊登于巨潮资讯网的公告。

  具体内容详见公司于2021年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司2020年年度报告》。于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司2020年年度报告摘要》。

  经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告,公司(母公司)期初未分配利润为86,793,823.36元,提取法定盈余公积455,470.80元,本年度实际可供股东分配的利润为75,856,100.56元。为应对疫情对宏观经济的影响,综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际,结合公司经营,以及近期铜价持续走高的现状,为了保障公司现金流的稳定性和长远发展,增强抵御潜在风险的能力,公司2020年度拟不进行利润分配,以推动公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。公司拟定2020年度利润分配预案为:公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》的相关规定,公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年(2018-2020年)实现的年均归属于母公司所有者净利润的比例已超过30%,符合有关法规及公司《章程》的规定。

  留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要,相应减少公司对外借款余额,有效降低财务费用支出。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和公司《章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的分红义务,与投资者共享公司发展的成果。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网()上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网()上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司2020年度内部控制规则落实自查表》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网()上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  公司2021年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司(以下合并简称“子公司”)日常经营和业务发展的资金需求评估设定,有利于公司及子公司拓展融资渠道,保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中,被担保对象为子公司,公司对上述被担保对象的经营拥有控制权,上述被担保对象目前经营稳定,资信状况良好,财务风险可控,担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项,并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司关于2021年度担保额度预计的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网()上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  为满足公司生产经营需要,综合考虑公司资金安排,公司拟向金融机构申请综合授信敞口额度。公司董事会同意本次授信事项,并提请股东大会授权公司总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司关于2021年度申请银行综合授信额度的公告》。

  同意公司及子公司拟使用最高额度不超过(含)人民币4亿元的自有资金进行证券投资,在投资期限内,该额度可以循环使用。有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网()上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  同意公司及子公司开展外汇衍生品交易,任意时点余额累计不超过人民币5000万元或其他等值货币,有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网()上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  同意公司及子公司在满足日常经营资金需求和保证资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币4亿元(含)的自有资金购买银行理财产品。有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月,期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网()上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  同意公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务,以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币6,000万元(占公司2020年末经审计净资产的4.92%)或电解铜套期保值数量在4,000吨以内,时间至董事会审议生效12个月。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网()上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,对公司财务状况和经营成果无重大影响,不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网()上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  经公司董事会审计委员会提议,董事会同意继续聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围,参考2020年度审计费用与苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2021年度相关审计费用。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  2020年度公司高管薪酬情况详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网(http//披露的《广东精艺金属股份有限公司2020年年度报告》全文第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网()上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司关于修订〈高级管理人员薪酬方案〉的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网()上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司2021年第一季度报告》。于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网()上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.会议通知:广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议通知已于2021年4月12日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事。

  2.召开方式:本次会议于2021年4月23日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司101会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

  4.主持人和列席人员:会议由公司监事会主席王卫冲先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

  5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  具体内容详见于2021年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

  监事会对公司《2020年年度报告》进行了专项审核,经审核,认为:董事会编制和审核公司《2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司于2021年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司2020年年度报告》。于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司2020年年度报告摘要》。

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。企业内部控制组织机构完整,设置科学,内部审计部门及人员配备齐全到位,其内部稽核、内控体系完备有效,保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2020年,公司不存在重大违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。

  综上所述,监事会认为公司《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息公开披露媒体巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

  同意公司及合并报表范围内子、孙公司(以下合并简称“子公司”)拟使用最高额度不超过(含)人民币4亿元的自有资金进行证券投资,在投资期限内,该额度可以循环使用。有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月。

  本次使用自有资金进行证券投资将有利于提高公司及子公司资金的使用效率,不影响公司及子公司的日常经营运作,且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系,能够有效控制投资风险,确保资金安全。该事项的决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息公开披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

  同意公司及子公司开展外汇衍生品交易,任意时点余额累计不超过人民币5000万元或其他等值货币,有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月。

  公司及子公司面临外汇市场汇率浮动的风险,公司提出的外汇衍生品投资计划,是在保证正常经营的前提下,使用自有资金进行外汇衍生品投资,有利于规避汇率变动风险,是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制,落实止损和风险防范措施,有利于提高公司及子公司抵御汇率波动的能力,提高经营管理水平。公司提出的外汇衍生品投资计划是可行的、必要的,风险是可以控制的,且决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息公开披露媒体巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》。

  同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币4亿元(含)的自有资金购买银行理财产品。有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月,期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。

  公司及子公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上,使用自有资金购买银行理财产品,能够提升资金使用效率,获得资金收益,且决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

  同意公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务,以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币6,000万元(占公司2020年末经审计净资产的4.92%)或电解铜套期保值数量在4,000吨以内,时间至董事会审议生效12个月。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》。

  本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,对公司财务状况和经营成果无重大影响,不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)自2019年为公司提供审计服务,在担任审计机构期间,坚持独立审计准则,为公司做了各项专项审计及财务报表审计,能客观、公正、公允的反映公司财务情况,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据有关规定法律法规和公司制度的有关规定,同意续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

  详细的细节内容详见公司于2021年4月27日指定信息公开披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  经专项审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息公开披露媒体巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司2021年第一季度报告》。于2021年4月27日指定信息公开披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《广东精艺金属股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次担保后,广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)对外担保额度总额超过最近一期经审计净

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